О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВОЛАТАВТО»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛАТАВТО»

(ОАО «ВОЛАТАВТО»)

Место нахождения: г. Минск, ул. Кульман, 2-1, помещение 4.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 18 марта 2026 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Минск,

ул. Кульман, 2-1, помещение 4.

Повестка дня:

1.  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году, основных направлениях деятельности и ключевых показателях эффективности работы на 2026 год;

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

3.  О распределении чистой прибыли, об утверждении размера и сроков выплаты дивидендов за 2025 год;

4. О направлениях распределения чистой прибыли Общества в 2026 году и установлении периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2026 году;

5.  Об отчислениях во внебюджетный централизованный фонд Госкомвоенпрома;

6.  Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;

7.  О размерах вознаграждений членам наблюдательного совета, Общества, в том числе представителям государства в органах управления Общества, и ревизионной комиссии Общества.

02.02.2026